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中信銀行鄭州分行反洗錢連續4年榮獲監管A類評級

发表时间:2021-01-30 23:40

  近日,中國人民銀行鄭州中心支行對2019年度鄭州轄區銀行機構反洗錢分類評級結果進行通報,鄭州分行連續4年保持“A級”序列,且同比上年度提升2個名次,躍居河南省銀行機構第三名,奪得“A級”首位。

  2019年,中信銀行鄭州分行在人行鄭州中支和總行的領導下,圍繞“控風險、強合規、促發展”的主題,持續深化“平安中信”建設。

  一是以分行黨委成員、各部門負責人為領導核心,進一步明確各部門的工作職責,強化黨對反洗錢工作的政治保障。二是以專兼職人員隊伍為工作著力點,不斷完善反洗錢內控制度,營造“全員、全面、全程”的洗錢風險管理文化。三是強化客戶身份識別和風險評估力度,落實大額交易和可疑交易的報告制度。四是開展反洗錢宣傳培訓,提升分行反洗錢工作的有效性。五是提升反洗錢風險管理水平,有效防范洗錢風險。

  中信銀行鄭州分行將持續踐行社會責任、履行社會義務,為筑建反洗錢公共事業壁壘貢獻力量,為淨化和諧金融環境作出成績。(中信銀行鄭州分行 張弘揚供稿)

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